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     DETENIDO EN CANCUN CAMERUNÉS DEFRAUDADOR DE BANCOS EN ESTADOS UNIDOS

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    MensajeTema: DETENIDO EN CANCUN CAMERUNÉS DEFRAUDADOR DE BANCOS EN ESTADOS UNIDOS   Lun Sep 14, 2009 4:50 pm

    Domingo, 13 de Septiembre de 2009 Boletín 1117/09

    Un ciudadano de Camerún que residía en los Estados Unidos y que en Seattle, Washington, defraudó a instituciones bancarias de esa localidad, fue capturado por elementos de la Policía Federal Ministerial en Cancún, Quintana Roo.
    Se trata de Maxi Dinga Sopo (a) Marcel Anye (a) Marcus Gee (a) Gilbert Ngwa, ciudadano de Camerún, de 26 años, con residencia en la ciudad de Seattle, Washington, quien de marzo del 2008 a febrero de 2009, en contubernio con otras cinco personas de quienes se omiten sus nombres para no entorpecer su captura, tramitó seis solicitudes falsas de préstamos a varios bancos de la ciudad, con lo que obtuvieron ganancias ilícitas por más de 180 mil dólares.
    La defraudación consistió en aparentar la compra de autos usados. Uno de los involucrados, trabajador de una agencia de automóviles, facilitó el plan para hacer creer a los bancos que vendió los vehículos a las personas que solicitaron el préstamo.
    Para tal efecto, consiguieron compradores “nominales” –a quienes les pagaban cierta suma de dinero para que se prestaran al fraude–.
    Dinga Sopo, por su parte, trabajaba en una arrendadora de autos y ayudó a preparar órdenes de compra en las que indicaba falsamente que su agencia estaba vendiendo los automotores. Asimismo, reclutó a los compradores “nominales” y les ayudó a entregar las solicitudes de préstamo, con información apócrifa referente a sus empleos y percepciones salariales.
    Sopo acompañaba personalmente a los solicitantes a las instituciones bancarias a fin de inducir a las instituciones crediticias a que aprobaran los préstamos. La Corte de Distrito de Washington, quien libró la orden de captura en contra de los implicados, tiene en su poder videos del circuito cerrado de las bancos, en donde aparece Sopo y su cómplice acompañando al solicitante en turno.
    La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales la nota diplomática de la Embajada Norteamericana 1515, con lo que el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal libró la orden de detención provisional con fines de extradición 8/2009-V por el delito de fraude bancario.
    El ciudadano de origen camerunés huyó de los Estados Unidos y se refugió en Cancún, donde trabajaba en un hotel de la zona turística. Dinga Sopo quedó a disposición del Juez de la causa en el Reclusorio Preventivo Norte, de esta ciudad capital y a partir de ahora el Gobierno de los Estados Unidos cuenta con 60 días para formalizar la petición de extradición, y una vez formalizada, se dará inicio al procedimiento respectivo
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